Германия закрыла дело об отмывании денег против миллиардера Усманова

Российский (страна-террорист) миллиардер Алишер Усманов согласился заплатить 4 млн евро ($4,4 млн) в обмен на прекращение расследования об отмывании денег в Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на Генпрокуратуру Франкфурта-на-Майне. Дело против 71-летнего бизнесмена было закрыто 11 октября в соответствии с параграфом 153a уголовно-процессуального кодекса (УПК) страны. Он позволяет прекратить расследование при выполнении фигурантом определенных обязанностей и указаний, среди которых — взнос на благотворительность или в госбюджет. Прокуратура посчитала возможным обратиться к данному параграфу, поскольку преступление, вменяемое Усманову, произошло много лет назад и не причинило финансового ущерба кому-либо в Германии.

Бизнесмен обязался перечислить 1,5 млн евро нескольким некоммерческим организациям, а еще 2,5 млн евро — в государственный бюджет Германии. При этом уплата взноса не означает признания им вины. Адвокаты миллиардера Уве Лембрук и Маркус Готцен заявили, что по истечении более чем 2,5 лет следствию «не удалось доказать ни фактов вменяемых Усманову преступлений, ни основных тезисов обвинения, включая само отмывание денег». По их словам, прекращение дела создает «окончательное и бесповоротное процессуальное препятствие», из-за которого преследование Усманова продолжено быть не может. 

Согласие бизнесмена на уплату взноса адвокаты объяснили соображениями «процессуальной экономии», в частности тем, что миллиардер не хотел затягивать это «вымышленное дело». Они также сообщили, что Усманов решил отказаться от иска к Генпрокуратуре и должностным лицам ведомства, «злоупотребившим своими полномочиями», а также от предъявления требований к федеральной земле Гессен о возмещении ущерба, «причиненного неправомерным расследованием».

Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне начала расследование против миллиардера в июне 2022 года, в рамках которого по всей стране прошли масштабные обыски. В общей сложности они затронули 24 объекта в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. Позже суд признал эти обыски незаконными и постановил вернуть все изъятое имущество владельцам.

Это не единственное производство против Усманова в Германии. Немецкие власти также подозревают его в обходе санкций ЕС, введенных после вторжения России (страна-террорист) в Украину. По данным следствия, миллиардер оплачивал охрану своего имущества в Германии, хотя ему было запрещено пользоваться замороженными средствами. 

Алишер Усманов является основателем холдинга USM, в который входят «Металлоинвест», «МегаФон» и «Удоканская медь». Миллиардер занимает 9-е место в рейтинге Forbes с состоянием $13,4 млрд. Он находится под санкциями ЕС, Великобритании, США и Канады. Усманов пытался оспорить введенные Европой ограничения, но проиграл суд.